Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官
原文43
代Po
到派出所報案詐欺後警察會要你提供你遭詐欺交易明細(時間、對方帳號、金額）
受理後會開報案證明聯單跟一張簡便格式表
簡便格式表上面會記載你被騙的相關資料(時間、對方帳號、金額）
然後警方會將報案證明聯單跟簡便格式表馬上傳給銀行
重點來了
之後銀行會將有問題的帳號及
該帳號再將金錢匯款出去的帳號-俗稱第二層帳號-名下所有戶頭鎖起來
一般而言派出所只會鎖到二層啦嘻嘻
至於原Po問憑什麼喔
存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序
以上供參
PS:我是建議,往後幫人帶購或網購都直接收現金或面交啦，反正現在金管會NCC數發部都在擺爛，自求多福自求多福
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.52.116 (臺灣)
※ PTT 網址
推
還好我沒錢出國幫人代購
推
直接超商寄貨就好 不要直接被連結帳號
推
開蝦皮讓對方匯款到官方帳戶最穩了
推
匯款很危險的
→
喔～應該要透過第三方
噓
憑什麼鎖 憑我拳頭大 哈哈
推
CC 不就是不想讓人查稅、繳二代健保
→
跟拉高所得級距 才要私底下給帳號
→
開第三方收款現在也是會審核 該 繳
→
交的資料一個也不能少
→
有時候你還要開發票出去 拉到第三方
→
去做就見光死啦
→
這個問題就在你想斜槓做生意 要做到
→
什麼樣的規模 中間不上不下就是要冒
→
這些風險 只有想辦法挑客人
→
不然哪個做電商的有虛擬帳號有在鎖
→
你去鎖鎖看法人戶的特約商店看看
→
樓上說到一個重點，公司戶通常二層不會
→
馬上鎖，所以^^經濟部再睡啊
推
說真的 這個無解 只能說做詐欺的刑
→
責低到變全民運動一樣
推
以前頂多線上遊戲騙寶物 現在大家都
→
騙真人的
推
真的不要隨便給帳戶，不管是數位的還是實
→
體的，票券版一堆為了賺那十幾塊錢，直接
→
給帳戶匯款的，真的很勇敢
推
最後一段是重點 政府擺爛 你各位只能自保自
→
救
→
這個依據規定的問題請參考這篇文章，htt
→
83634
XX
首Po#本人真實案例 #玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官 8/31-9/05出國旅遊 9/04 到百貨與藥妝店拍照給他們看![[爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/STaWtEYb.jpg "[爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
X
其他刪掉 帳戶示警就是所有銀行一起，怎可能先通知用戶? 萬一真的是詐騙集團不就給他時間把其他帳戶的錢轉出來? : 玉山銀給我的態度就是「我已經被判刑」 : 誰給你們的權利可以這樣做？![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/rNKOkjbb.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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通報警示帳戶以及延伸警示帳戶的動作本來就是要快 要是慢了，詐騙車手早就把錢領走跑路了 這個過程雖然會影響部分民眾，以及被三角詐騙的受害者。 但是對於真正詐騙的受害者是有一些幫助的，至少領的慢的車手的錢擋住了 ※ 引述《debbieyy (我們一起幸福快樂)》之銘言：5
本來懶得回 還是回一下 銀行接到警局公文 所以凍結你的戶頭 這邊先不論金流有沒有問題 你已經填了
板上最討厭詐騙集團 而且每天靠背政府處理太慢 本來警示帳戶寫完筆錄 就可以上網通報 不然車手馬上就把錢轉走4
會變警示帳戶是因為匯款到你帳戶的人(通常是受害者)被受騙了去報警 有時也不一定是受騙也有可能是交易糾紛或其他情況 這塊只有你們雙方當事者才清楚 警方會根據受害者提供的匯款帳戶通知該銀行去做警示 這邊主要帳戶是玉山銀行2
首先 照你所講 通常會被通報有問題的 你真的都是小額金流的話 問問看 你朋友是不是用轉帳匯款 然後可能他的帳戶就是問題帳戶 或是 他帳戶的錢有來自其他示警問題帳戶![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/1eIcsF5b.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
3
好奇問一下 告一個人詐欺這麼容易 那如果是消費糾紛 消費者故意告店家詐欺 結果店家就這樣所有帳戶都被警示了![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/zHflF3Pb.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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銀行沒通報公文 是不可能去 凍結/解除 管制帳戶 有些複雜點的 還要等詐騙案件司法跑完 按照目前詐騙案件爆量 可能最快也要半年到1年… 而不是妳自己在那跑來跑去![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/9HrPDOlb.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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警示帳戶通常跟信用卡消費沒關係，是有人把錢匯到你的帳戶，然後報案被詐欺。 現在蠻常見的一種手法就是詐騙集團跟你下單買東西，然後一邊詐騙別人匯款給你。 原po還強調朋友的朋友，我是對這蠻好奇的，是可以信任的人還是網友？原po是專門在做代 購還是偶爾幫忙買？也可能是消費糾紛被其他顧客報案詐欺。 另外警方受理報案之後不會第一時間通知涉嫌人，而是先向銀行端通報警示帳戶凍結圈存，![Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官](https://i.imgur.com/jYFu8sNb.jpg "Re: [爆卦] 玉山銀違法職代～法務部檢查官與法官")
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[閒聊] 用國泰帳戶現在要小心被鎖國泰不知道為什麼很愛鎖人帳戶,昨天第二次被鎖,今天才得到回覆,用他們家的帳戶現在要 小心了 第一次: 1月時去國泰分行機台存款,警察懷疑我是車手,臨檢我,然後警察有聯絡國泰確認我帳戶 有無問題,警察並沒有說我帳戶有問題,或是叫行員把我帳戶鎖起來,他們就自認為我有問題23
[問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號大家好 我之前在高鐵晚鳥票網站跟人家購買過高鐵票 2023.4月底我轉帳給A賣方 我也拿到票 (事後看很怪 是全票價格 他賣我8折價錢) 今天剛好又要買車票 找到另一個B賣家要購買車票 結果B賣家回信給我 只是要警示大家 特定幾個帳號是詐騙集團(A賣家的帳號)![[問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號](https://i.imgur.com/EunvjwGb.jpg?fb "[問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號")
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Re: [問題] 人頭戶報警處理人頭戶你要去報案， 流程大概這樣： 1.打給165，然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號，通知受款行進行圈存。 2.然後165會指定離你最近的受理派出所，要你去報案做筆錄 3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後，受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單![Re: [問題] 人頭戶報警](https://law.moj.gov.tw/images/FBLogo.png "Re: [問題] 人頭戶報警")
6
Re: [新聞] 女遇詐騙報警給錯資料 無辜男帳戶被凍我去年被詐騙 拿著交易明細去派出所報案 警察在做筆錄前先確認匯入的帳號是多少，被詐騙金額多少 之後通報凍結 做筆錄再確定詐騙帳號是那家銀行，帳號多少6
[閒聊] 因不明的警示戶被圈存上週五下午五點的時候，有一通永豐某分行的未接來電 感覺不妙，於是開網銀發現，朋友11/1轉給我的那筆錢被圈存了 終於等到星期一，九點一到馬上撥分行的電話 行員回覆我說，收到派出所(165)訊息，轉帳給我的帳戶有問題，所以先圈存 叫我自己打電話去165詢問6
Re: [新聞] 女遇詐騙報警給錯資料 無辜男帳戶被凍之前當過警察，我來說一說處理程序吧 首先被害人來報案，會先製作筆錄，確認匯款方式、人頭帳戶、匯款時間、金額等等資料 之後派出所警員會把這些資料，打在簡便各式表上，然後以傳真方式傳真至人頭帳戶的銀 行。 銀行會仔細核對，這些匯款方式、人頭帳戶、匯款時間、金額、匯款次數，核對完之後才2
[問卦] 台灣的銀行警示帳戶條件很鬆嗎？最近抓的這堆 都是怕人頭帳戶主人報警 所以乾脆直接綁架監禁一個禮拜左右 隔壁西台灣條件似乎嚴格很多 可以說是共產特色 這一兩年人頭帳戶也越來越貴 甚至很難買到了 西台灣只要被騙的人報案 沒多久銀行就鎖收款帳戶不能出款 根本不用等銀行在那慢慢查還等到一兩個禮拜才警示帳戶 台灣被騙的人都不會報案？要等銀行過一個禮拜發現金流異常？還是報案以後還要等警察+銀行慢慢查個一兩週才會鎖帳號？ 這些流程速度484間接害到了被綁架的人？
爆
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![Re: [新聞] 不該提高警消退休年金 綠委稱：退休後已](https://i.imgur.com/dU61p6gb.jpeg180.217.219.225 "Re: [新聞] 不該提高警消退休年金 綠委稱：退休後已")