[問卦] 現在是帳戶號碼流出就會被洗錢嗎?
認真問一下
剛剛看了影片解說
https://shorturl.at/nDJS8
請問現在是只要銀行的帳號給別人 就可能變成洗錢嗎?
那如果這樣 在網路上買賣東西 或是公司如果把我的帳戶漏出去
不就死定了嗎?
還是說只要不交出存摺正反面 就不算洗錢戶?
謝謝:)
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.20.230 (臺灣)
※ PTT 網址
→
給帳號錢匯進來對方又拿不到...
→
至少還要多個提領的工具
推
詐騙的又不是吃飽閒著 領不出來誰會匯進去
→
現在投資詐騙就是這樣玩啊
他如果有你家地址呢? 因為身分證會有地址
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:16:50→
像3樓就是金融知識不足
噓
你可以通報銀行
→
低卡超多案例的啊 金融板也有人問
所以到底是 ??
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:18:05→
有些就是拿到贓款 然後又被詐騙集團騙
→
受害者原告被告雙身分 法院跑不完
→
你可以查一下 匯款帳號錯誤的處理程序
喔 好 我只是想預防 被洗錢而已
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:20:09→
錢進帳戶又沒差，不要流出去就好
推
基本上就是錢進來不要輕易匯出去
但是這也意味著你不能領錢ㄟ 不能領自己的$ㄟ
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:21:52→
不然你沒拿錢還多吃條洗錢罪
→
甚至極端一點 對方上法院再還就好
→
你不要動用到人家的錢就可以了 大水庫
推
你沒有大量匯給某帳號沒差吧
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理論有通過嗎?
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有聽過
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就算不流出還是有被告風險
我覺得應該是這樣
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被告也是民事被告~ 這根本沒啥不會有前科
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記住 錯在對方 不是錯在你 法院你占上風
問題沒有人想浪費時間上法院
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:24:47→
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:25:13
你花時間花錢處理都可以跟對方要求賠償
→
第三方詐騙 6成帳號無辜被凍結
→
告人是天賦人權 對方有告你的自由
→
提供帳號密碼讓他人可以存取你的帳
→
號就有可能洗錢罪
→
通常還同時提供金融卡給對方可以領
→
錢
推
髒錢進來你帳戶，用嚇的方式讓你轉去第
→
三人的帳戶（非匯入的帳戶）不轉就威脅
→
你說要告你
65
[問卦] 幹你娘中國信託外幣銀行是不是垃圾？草泥馬的 我上個月把存在裡面的11萬美金領出來 要去國外使用的 現在回台灣了 要存回去 幹你媽的跟我說一天只能存9900 ？？？ 他媽的我領出來不能存回去 11萬一天9900你是要我每天來你們這垃圾分行15
[請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單今天收到中信證券的信 要我配合洗錢防治法一個月內傳身分證過去 如不配合： 「您的證券、期貨及複委託帳戶之徵信額度將控管為零，僅能了結既有庫存部位， 新增交易將被暫時停止，直到您補齊相關資料及文件為止。」![[請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單](https://i.imgur.com/bZJnbc7b.jpg "[請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單")
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Re: [問卦] 區塊鏈可以用來洗錢嗎？洗錢這回事我略有概念 不過現在比較難做到 風險也高 傳統洗錢要用合法掩護非法 一定會有進與出 某A公司的帳面收入 混進髒錢
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