Re: [新聞] 汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清

※ 引述《Or3 (2017/02/04)》之銘言：
: 1.原文連結：
: ※過長無法點擊者必須縮網址
: https://udn.com/news/story/7251/4640933
: 2.原文內容：
: 汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清
: 汎德永業（2247）預計在7月要興櫃轉上市，然而今天市場傳出利空消息，汎德集團董座: 夫婦遭通報涉洗錢，今天興櫃的股價跌重挫近5%，股價最低來287元，汎德永業表示，這: 是大股東個人行為與公司無關，也未收到任何調查局來函。
: 汎德永業是國內準上市公司的高價股，上市已經做足準備蓄勢待發同時，今天則傳出利空: 消息，驚爆大股東唐榮椿被銀行通報洗錢防制中心通報恐有洗錢疑慮。
: 汎德永業澄清，針對市場傳聞聲明有二點，首先外傳唐榮椿所涉事件，屬股東個人事項與: 本公司無關，不造成公司財務損害及傷害全體股東的利益，也請所有興櫃投資大眾放心。: 其次， 針對市場傳聞，公司與大股東唐榮椿全無知悉，也未收到任何調查局來函，嚴正: 呼籲有心人士勿再蓄意散布不實言論。
: 3.心得/評論：
: ※必需填寫滿20字
: 回顧K線真的很奇妙呢～字數不足只好補滿20個字

鏡週刊的報導,好像寫的比較詳盡一點

本刊調查，調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出，汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子，長期分散結匯交易異常，違反相關規定，且屬於常見的洗錢形式，加上2人匯款行為時間長且金額龐大，調查局懷疑其中恐涉不法，已立案調查中。

根據銀行資料顯示，唐榮椿夫妻2人從5年前開始小額結匯，幾乎每個交易日都會先從A銀行的公司帳戶，把錢轉到B銀行的個人帳戶，接著再轉回A銀行2人的私人帳戶，然後將新台幣49萬元買美元轉定存

詭異的是，唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元，刻意避開洗錢防制通報50萬元上限規定，等到累積一定的金額後，便會將錢匯到香港、美國等境外帳戶，從2016年9月至2019年9月2年間，5年來金額已經逾新台幣10億元，光近2年結購美元筆數就超過1000筆，2019年11、12月，唐榮椿夫妻又一口氣匯出新台幣2億多元。

知情人士透露，唐榮椿夫婦分次結匯的行為已超過5年，金額恐達10餘億元。依據中央銀行「外匯交易及收支申報辦法」規定，國人每年結匯有額度限制，個人、團體為500萬美元；公司、行號為5000萬美元。另外央行還規定，買外匯單筆金額超過50萬元等值新台幣需填寫申報書，當年度累積買匯超過五百萬美元也需事先向央行取得核准始得辦理，唐榮椿夫婦的行為明顯規避央行查核，有違外匯管制之虞。

唐榮椿夫婦匯往香港及美國的金錢流向仍有待調查，究竟是為了避稅？等汎德永業上市後回頭投入股市？或是另有其他目的？恐需借助司法互助及國際洗錢防制組織才能查出去向，調查局目前僅能先從國內金流查起，清查來源有無涉及不法，這也是唐榮椿夫婦會不會構成洗錢罪的關鍵要素。

https://www.mirrormedia.mg/story/20200616inv006/

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