Re: [新聞] 汎德10月掛牌上市 總裁:兒子拒接班才動
https://www.ettoday.net/news/20200617/1739485.htm
BMW代理商董座夫婦涉洗錢!每天匯款49萬元到海外 5年超過10億被通報 |
調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出,汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子,長期分散結匯交易異常,違反相關規定,且屬於常見的洗錢形式,加上2人匯款行為時間長且金額超過10億新台幣,調查局懷疑其中恐涉不法,已立案調查中。
這個每天很勤勞的匯49萬去海外
不知道調查的怎麼樣了
這種公司上市了
大家敢買嗎???
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應該就只是為中共接收台灣做準備吧?
國稅局會先接收汎德
或是DR緘默期不方便透露喇
雙B幫黑道洗個錢錯了ㄇ
很多黑道小弟都是捧現金去買雙B啊
就跟某興櫃每天在轉9張一樣
XD
請問轉9張是什麼意思?
查無不法啦
謝謝
就規避申報的門檻阿 那巴菲特先賣到低於10%航空
股然後一次偷偷出清 其實也是相同意思
應該還在查啦
真要洗錢不會通過銀行啦 你轉1元銀行也有記錄
樓上484對洗錢有奇怪的想像?洗錢通常是把非法弄合法
透過銀行轉一手是合法化很重要的一環 都想過銀行洗
49萬整連續匯5年多?
他講的應該是若要逃稅不會透過銀行
洗錢不透過銀行怎洗
講白一點匯款超過50萬要申報 不想申報用途匯49規避
這資產也挺驚人5年10億....一年2億
汎德真賺~
不是坐高鐵比較沒紀錄
哇塞 有掛
我好怕
高調
錢沒有洗進銀行 你是要在家裡放幾億現金喔
每次進口雙B都扛麻袋去付錢嗎
哦哦
感謝
你說呢 人家還想上市呢
反正抽中也是第一天賣,沒差
每天49萬根本自欺欺人 銀行隨便查一下就知道總數了
老闆這種德性搞洗錢,還有散戶想當股東
壓49唯一的好處就是不用申請 稍微方便一點點而已
搞不好只是想給鵝子用R
洗錢其實要用房地產,台灣查的不比國外嚴
光是一個實價申報,政府都不願用心查
5年了銀行才通報喔?
銀行跟央行睜一隻眼閉一隻眼不想管而已
外匯不是看總數?每天匯是那招?
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Re: [新聞] 汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清鏡週刊的報導,好像寫的比較詳盡一點 本刊調查,調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出,汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子, 長期分散結匯交易異常,違反相關規定,且屬於常見的洗錢形式,加上2人匯款行為時間 長且金額龐大,調查局懷疑其中恐涉不法,已立案調查中。 根據銀行資料顯示,唐榮椿夫妻2人從5年前開始小額結匯,幾乎每個交易日都會先從A銀- 一般來說不會看啦 有違章事實才會跟你要來佐證(EX:被檢舉) 不過吼 現在因為有洗錢防制法 銀行往來金額異常 調查局可以直接調查你有沒有洗錢啦 結果就是你沒洗錢 但是逃漏稅 被移送國稅局裁罰
爆
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[請益] 2001/2007都有明顯黑天鵝事件but 2024呢?33
[請益] 正2比上次還少耶 怎麼會這樣=.=22
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Re: [標的] 2618長榮航 起飛多~~17
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Re: [請益] 哲哲今天說有做空單被嘎3
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Re: [情報] 美聯儲降息兩碼