Re: [閒聊] MAX風控
※ 引述《tick2907 (tick)》之銘言:
: 昨天晚上提領100U
: 說要三小時
: 今早再問說要補資料
: 補完資料之後說要等7-14天
: 厲害了MAX
知道大家都很不爽自己被max風控
但希望被風控的人能敘述更多的細節
像是自己的max帳號大概申請了幾年
出金的次數和頻率
之前有看到臉書有人在徵人
工作內容是去申請max帳號
然後協助轉帳
這看就知道是詐騙集團要人頭洗錢
現在詐騙集團異常猖獗
我贊成max作一些適度的風控
但現在似乎是矯枉過正?
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搞不好現在這裡有很多詐騙集團的帳號被風控到在該,剛
好也有一些正常人也被風控到,風向就帶起來了
就是怕這樣 詐騙集團之前被風控 就趁亂跟著一起帶風向 如果max因為誤幫詐團洗到錢而被政府關閉 那對大家來說會更麻煩
問題在這次規模太大吧,板上一堆貼信件截圖的,總不可
能板友都剛好特別衰或是都是洗錢仔。
一定有人被誤殺 但就像我前面說的 希望控訴被風控的人 能提供更多資訊 而不是我出金被卡這訊息而已
※ 編輯: tetani (61.227.208.144 臺灣), 09/10/2024 11:02:18風控沒問題啊,但風控的標準在哪裡?相關配套是否有做
好?人力是不是足夠可以處理?卡好幾個禮拜大有人在
MAX有些帳戶就已經驗證過了到底在控三小
有政府,好安心
maicoin 臉書下的留言點進去看,可以看到很多假帳號
風控審核ok啊 請在3個工作天內解決好嗎
不排除詐騙集團來這裡發文推文想出金
入金不審核 出金的才在卡7-14天 根本就是非法圈錢
蠻多假帳號在留言的
我是詐騙仔啦QQ,我認了好嗎?政府請不要再追殺我了
我ok,你先風控管
我也被風控過,前幾年就棄坑了,Max風控不是不來,只是
遲到。(誤
我出BTC到冷錢包時被風控一次,從冷錢包進交易所賣掉出台
又被風控一次,才幾枚BTC,是金額太大嗎?
交易所邏輯八成是集團化整為零用散戶人頭出金,所以金額小
反而更要查?只是猜測
金額大按理更沒事才對?
不用幫洗地 真的 你沒事可以安靜
感覺很急
MAX 幣這兩天大漲我賣掉了,不知為何突然從 9.x -> 11.x
推~~我也覺得有拉基在帶風向
可悲洗地仔
看到某幾個詭異的護航,真的不敢再入金了
逃,快逃
怎麼覺得推文的感覺更急
幣托大額到底會不會卡啊 昨天測試30鎂幣托賺到幣安 秒
到 但大額也安全快速嗎?
馬上釣到某幾隻魚 哈哈哈 先來入金 壓壓驚
才100U別丟人現眼 昨天出金他的幾十倍完全沒風控問題 等
等入回去~~
其實唯一解就是人頭甚麼的全部除罪,政府不管那種豬盤
詐騙,但是這樣對做決定的人來說成本很大
現在只要不是罵 max 的人,都是工讀生在洗地喔
樓上484騙不到錢在377 QAQ
詐騙百萬、千萬的不管,我轉了75台幣等值的ETH卻要被
風控10天半個月,笑死
重點根本不是要不要防詐,重點是他根本沒能力審核,
平白無故鎖我的錢10天半個月,還不用付我利息,叫我
損失自負
感覺是過度期,金管會越來越嚴格了,我近期銀行電匯出
去要提供佐證不然出不去
哇肏!要什麼東西佐證?
電匯一直都要吧,我快十年前綁綠葉的時候還得跟行員解
釋區塊鏈是什麼xD
上次電匯的經驗是行員會給你他的email信箱,反正交易所
寄給你什麼就轉給他什麼,判斷權交給行員就好。
出金到帳 刪app MAX 88
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[閒聊] MAX風控出入金提領狀況整理廢話不多說,去了一趟Maicoin門市跟員工問了近期風控事情,以下幾點 但我沒有錄音錄影信不信由各位判斷 1.因詐騙猖獗多數在此平台出入導致被金管會盯上(主因) 逼不得把風控等級相對低檔位拉到風控接近滿級32
[閒聊] MAX能撐過擠兌潮嗎?一開始被要求風控所以卡用戶出金可能是真的,但現在卡出金引發用戶擠兌潮,會不會讓 MAX要倒了? --26
[閒聊] max帳號凍結入金我max帳號好像2年前辦的,期間入金過2次都是成功的,但是最近想再入金轉帳都失敗。 (入金後都是馬上轉到幣安,沒有在max掛單買過幣) 問一下客服才知道入金帳號被凍結,23
謝謝Max交易所陪伴 (發幣安紅包)抱歉 最後一篇了 一直佔版面很抱歉 就在歷經風控18天後剛剛到帳了 謝謝max讓我理性了18天11
[閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所Maicoin/Max 現代財富科技有限公司 以下我就簡稱Max 事情是這樣的 上禮拜三8/21入了2萬台約600u 準備提幣到幣安 卻被通知說被風控1X
[閒聊] 風控與防詐看起來Max最近強化風控的事件在板上鬧得沸沸揚揚,但其實很多人不知道,過去兩年來詐? 警示戶有6成多是MaiCoin +Max的用戶,檢警能追回來的受害金流微乎其微,也蠻多人在哀? 憑什麼平台可以風控,以下提供最近制定之法規供參考。 當然很多正常的用戶被風控,造成不便,但不可否認更多的犯罪者利用監管真空的情況下利 用平台洗錢犯罪,造成這麼多人家破人亡,只是新聞沒報而已。6
Re: [閒聊] 風控與防詐我來說一點大實話啦 1. 現在的風控 就是狗屁不通 MAX現在為了處理風控案 加班全力拚也沒用 還是一堆人卡在那2
[閒聊] 除了MAX之外的轉台幣交易所如題 MAX之前常莫名原因被風控 只有買轉帳台幣入金買USDT後入幣安 與幣安轉回MAX後換台幣入銀行帳戶這兩種需求 請問有其他的交易所推薦的嗎 謝謝