Re: [閒聊] 風控與防詐
※ 引述《zz754227 (雜哥)》之銘言:
我來說一點大實話啦
1. 現在的風控 就是狗屁不通
MAX現在為了處理風控案
加班全力拚也沒用
還是一堆人卡在那
加上一堆使用者起疑慮
MAX這平台算是被整到半廢了
你說加人就好
我就問 加人的錢哪來
還不是從交易所的營利
不是加工讀生耶 是要有反洗錢證照的
現在掛單抽%、出金手續費
是要提上去幾倍 才夠付這錢
結果就是大家都更不願意在國內交易
國外有這樣嗎 沒有
你是要國內加密貨幣使用者跟業者都去死嗎
2. 狗屁不通的原因 是因為金管會狗屁不通
金管會反正就是出張嘴
加密貨幣業者就跑斷腿
有在管你業者死活嗎 使用者死活嗎
沒有
這一切干他屁事
我看內心都是希望能夠學習中國啦
最好全國人民的每一毛錢去向 都能掌握在黨的手裡
3. 金管會狗屁不通外 法律也狗屁不通
現在加密貨幣的監督法案
只說可以怎樣監督
卻沒說那你遇到可疑案件可以扣住多久錢
要怎麼處理
所以可以在那無限循環要求風控 錢卡在那出不來
你拿他還沒辦法
欸 他不過是個私營公司 是能扣押財產喔
這什麼天王老子條款
好像大家的錢都是大風颳來的一樣
風控又不是100%準的 這麼準法務部交給你反洗錢就好
這種狗屁不通的法律 一些人拿來當雞毛令箭
還能這麼大聲護航 我也是醉了
4. 其實整個政府都狗屁不通
說到底搞這麼多屁事
就是詐騙猖獗
那你政府努力抓了嗎
抓了有重判嗎
你說法律跟不上 去修啊
哪個人民會反對你修法
該做的事情不做
就拿一般人跟小公司開刀
尤其是詐欺其實有兩大種
一種是利用人的貪婪
一種是利用人的恐懼
那有人要貪婪被騙
結果是我們要去分攤這一切社會成本
這樣對嗎 合理嗎
刁民靠北幾句 政府就唯唯諾諾
奇怪 那我們正常的投資者靠北 怎麼就裝看不到
狗屁不通
5. 狗屁不通的極致是
說認真的
真的要洗錢、要做壞事 你攔不住的
現代有太多管道了
真正的犯罪只佔MAX的一小部分
MAX只是衰 是檯面上的平台 所以就要被釘
小老百姓就倒楣給你們當官的搞
那好 你把MAX釘死了
下一個是誰 ACE? 幣托?
你通通釘死了, 國內加密貨幣還玩不玩--
當然還玩, 只是會全部轉入地下,
這樣有比較好?
這麼多狗屁不通,
MAX是傻啊 選擇自己坦
那你各位還不知道矛頭要指向誰嗎?
--
MAX現在都把散戶當詐騙,建議只做法人就好
你敢提幣&出金,我就風控你
這樣下去 台灣交易所會全部只做法人的
※ 編輯: wahaha99 (118.169.1.101 臺灣), 09/10/2024 08:26:42自己投的黨自己承擔啊。況且轉成地下化第一時間,也代
表他們把地下管道準備好了,可以第一時間賺錢
很早就認為加密不該給金管會管,
P2P為根基的東西給一切都是特許的金管會管?根本笑話
更可悲的是把CEX搞死後,C2C也用法律禁止掉
然後想要逃往國外,刷卡等金流管道也都擋光光
基本上是沒救了啦,當CEX交易賭場蓋過區塊鏈的本質
就隨便政府拿捏了,要捏死也隨便掰個理由就好
反正一般大眾對於必圈就是只有詐騙與投機的看法而已
禁掉說不定一般民眾都還高聲喝采咧
以後要買賣幣大概只剩下ETF管道,純粹的銀行記帳單位
最大黑手就是金管會,自己在背後操控,黑臉都給別人當
搞到很多守法的人,要去銀行開戶都被拒絕
樓上說的也有道理。黨不留詐騙集團,沒其他資金的話,
貪的那麼多億元不好洗,很不方便。
幣圈坦承哥,小心黨的怒火(誤
不用反洗錢證照也能做法遵好嗎
聽MAX TG群 MAX自己說要
※ 編輯: wahaha99 (118.169.1.101 臺灣), 09/10/2024 20:22:33Yo, 網軍出動護M囉!
找等級高些來好嗎? 請工讀生在這邊帶風向,去洗洗睡吧
。
1X
首Po看起來Max最近強化風控的事件在板上鬧得沸沸揚揚,但其實很多人不知道,過去兩年來詐? 警示戶有6成多是MaiCoin +Max的用戶,檢警能追回來的受害金流微乎其微,也蠻多人在哀? 憑什麼平台可以風控,以下提供最近制定之法規供參考。 當然很多正常的用戶被風控,造成不便,但不可否認更多的犯罪者利用監管真空的情況下利 用平台洗錢犯罪,造成這麼多人家破人亡,只是新聞沒報而已。11
我出金約50萬測試結果一天入帳 但是我的帳號往來極為單純 就是國內銀行出金帳號<—>幣安 很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己 不知道是否是這樣單純就不會審核?2
剛剛注意到app最上方有一個防詐騙的宣導,點進去可以看到可能會被誤解為被詐騙的行為 ,如果正常用戶避免類似的流程似乎就可以避免無端被人工審核拖延出金的問題? --1
先說結論,被控了四天 本韭今年才入坑+開戶 ACE、幣托、MAX都有開,但後來覺得MAX app介面較好操作所以用MAX居多 我就當股票玩,開戶以來只有入金出金台幣買賣虛擬貨幣、開機器人 提幣只有一次無聊測試提10usdt到我的幣托帳戶,除此之外帳戶沒有任何台幣以外的進出
爆
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