Re: [新聞] 陳佩琪分60次在ATM共存619萬！應訊時卻4

※ 引述《harryjimmyw (harry)》之銘言：
: ※ 引述《CIIIO (郭+)》之銘言：
: : 錢不會憑空生出來
: : 金流這東西啊 查的方式是這樣
: : 小孩的簿子多錢從哪裡來->媽媽用ATM存給他
: : 媽媽的現金從那裡來-> 這個必須解釋
: : 薪資存款提出來的？
: : 從公司提出來的？
: : 從基金會提出來的？
: : 從政治獻金提出來的？
: : 路上？撿的？
: : 有沒有申報所得,帳有沒有對
: : 都會被view
: : 只能說
: : 黨庫金庫小孩庫
: : 金流什麼都喇在一起
: : 說不清楚被抓剛好而已
: : 然後某族群又會跳出來說
: : XX也說不清楚 怎麼不去抓他叭叭
: : 欸是你說要超越XX的
: : 不是叫你抄襲XX耶
: : 可撥
: 反了吧
: 檢查官今天要辦人收賄成立
: 必須證明金流從行賄人控制的帳戶
: 轉移到收賄人的帳戶或家中才能成立
: atm存現金或是臨櫃存現金完全不能代表甚麼
: 再說大部分的現金存款都能交代
: 遺漏部分金流需要回想也是正常吧
: 如果把明細遮起來問你近半年你的信用卡花費去
: 向，你能保證都記得一清二楚？
: 如同你說得即便喊出超越XX又如何？
: 在司法上的定罪標準也應該一致吧
: 難道自我要求高就嚴格審查
: 自我標準低就從寬認定？？
: 不要最後發現沈領了1萬元現金
: 隔一個月PG存了1萬元現金
: 硬說行賄成立，然後再放大絕貪污1元也是貪
: 這樣就真的難看了
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: : Sent from JPTT on my Samsung SM-S9180.
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: Sent from JPTT on my Asus ASUS_AI2302.
分享一個多年前我也被查過金流的往事

十幾年前 還在做室內設計的時候

有次跟某代銷公司合作 幫他們設計實品屋

專案跟我說 我們公司都是用XX銀行開票 你要不要去開這間銀行的戶頭

這樣往來比較方便

我就說 我本來就有這間銀行的戶頭 只是很久沒用了

專案於是就將設計費開票給我 當我拿去銀行要存的時候

銀行告知我 我戶頭已經變成警示帳戶了

我當下就衝去當地分局自行到案做筆錄 過程就不多說了

還包含承辦警員"忘記"移送的烏龍

總之知道警示帳戶到第一次開偵查庭 已經一年多過去了

第一次開庭 檢察官先簡單問了一下資金往來關係

以及跟那些公司行號有常態性資金往來 並於下次開庭提供相關佐證 包含合約 訂貨單

銀行開立的資金流水證明 (檢察官有要求一個時間區段)

第二次開庭 我把檢察官要求的那一個時間區段所有的合約 合約金額 訂單 訂單金額

以及我名下所有銀行帳戶的資金流水證明做一個明細對照交給檢察官

第二次開庭比較久 檢察官問得很細 尤其是如果某一天資金進出非常頻繁的

他會問得特別久

但我每筆大額(超過十萬以上的)都有合約或訂貨單佐證 金額也對得起來

檢察官也沒多為難我

我離開前還問我是不是有得罪人 然後說漏嘴

是有一筆一千塊匯入我戶頭後去報警疑似詐騙

我的戶頭就被警示了

最後跟我說 沒其他的事他就不會傳喚我了

(但很奇特的是 我完全沒接到任何約談通知 其他帳戶也可正常使用)

然後約莫過了一個多月 就收到不起訴處分書

這故事告訴我們 做生意一定要把合約 單據保存好

名下戶頭太多 該結清就結清 不想結清 就定期去刷存簿

別多了一點錢被人家報警都不知道XD

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我那時候是個人工作室(自己接案) 是個人帳戶

那時候打詐力道還比現在高 去報警 警察就可以單一窗口申請警示了