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Re: [討論] 柯文哲的金流也太難查了吧

看板HatePolitics標題Re: [討論] 柯文哲的金流也太難查了吧作者
Luba
( )
時間推噓25 推:31 噓:6 →:56

真的很難查

從目前的資訊來看,猜測用了下列的手法

如果屬實,檢調查起來真的會人仰馬翻


1. 魚目混珠

找真的要捐獻的自己人,跟假的要捐獻的人

都在相近的時間點

捐相同的錢

如果檢調以為是暗號,找到的恰好是真的要捐獻的人

那就保住了那堆假的要捐獻的人

2. 隔空喊話

利用宗教式經營,控制捐款熱潮的時機

暗號就是「沒錢了」

只要聽到暗號,就會有捐款熱潮

其他的錢跟著捐款熱潮一起進來

就算是金流的曲線和其他候選人不太一樣

被檢調懷疑

都可以說這是因為支持者很鐵

只要越像宗教,搭配著宣傳

對於特異的金流曲線就越好解釋

3. 五鬼搬運

利用多個基金會、競總、政黨、候選人帳戶、慈善機構

做關係人交易

把政治獻金利用交易轉換成現金

將現金放入有實質支配能力的實體當中

只需要有實質支配能力,不需要真的進到個人口袋

就可以享用這些錢

這類型的檢調很好查,算是入門級的洗錢

比較困難的是對價關係

只要錢沒有被動用,只是暫留在實體當中

就很難證明這是有對價關係

4. 抽刀斷水

這些關係人交易,有不少是使用現金

還有人左手轉存右手、用現金買房

這些都是把金流斷掉的方式

檢調查起來徒增麻煩

加上找的是一些等級很低的記帳人員

錯帳難免,真錯帳假錯帳也分不出來

這種公開犯錯,有很多交易是會查不到的

5. 化整為零

多次高頻率的採購低價物品,再高價向特定人賣出

和特定人做一些便宜但是可以抬高賣價的小物

再找一些真的想做這個生意的混在一起

交錯真假交易

這種的檢調也很難查

因為量很大,又可以錯帳

檢調時間的投資報酬率低

有廠商老爸罹癌了都還看不懂這是洗錢手法

頭洗下去錢都還拿不到


--

上述手法可以提出一個公式:


洗錢成功率 = 作假金流比率 / 作假金流平均單價 * 檢調付出的時間


只要檢調調查的投資報酬率越低

被抓到的機率就越低

要降低檢調的投資報酬率

需要將金流的品項增加,品項越多越好

用來稀釋做假的金流比率

另外金流的平均單價越低越好

越低的話,人為錯誤就越好解釋

檢調的投資報酬率越低


--

上面是從媒體聽到的手法整理

不同於一般的犯罪洗錢

政黨洗錢比較像是 宗教洗錢+詐騙洗錢 的混合體

所以比較難查

洗錢的方向是把政治獻金洗到口袋

政治獻金的窗口時間比較短,合法交易名目有限

洗錢難度比較高,需要更多的創新



我比較好奇的是,如果最後是媒體大翻車 (雖然我覺得不至於啦)

媒體要怎麼對這個社會,對柯文哲交代?



※ 引述《indoman (橄欖趴)》之銘言:
: 我們總統參選人第三名的柯文哲
: 被羈押也一小段時間
: 但好像都還沒抓出金流
: 只知道柯太太拿大筆現金去ATM存
: 也沒抓出來是不是骯髒的錢
: 怎麼會這樣
: 難道是柯文哲智商太高
: 早就把金流斷乾淨
: 還是根本就是清白的

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.32.232 (臺灣)
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a10141013 10/15 06:18畢竟智商157

teke 10/15 06:24以157的個性 不太像210萬就可滿足

※ 編輯: Luba (101.12.32.232 臺灣), 10/15/2024 06:37:16

ketter 10/15 06:26有沒有發現 會計師早就交保在外面爽了

ketter 10/15 06:27至於會計師跟檢方說了什麼 等起訴書吧

undream 10/15 06:27綠狗除了有罪推定還會啥?

agong 10/15 06:27反正都要私用 看怎麼加工洗到師父的口袋

a10141013 10/15 06:28洗錢就是在辦這塊的^^"

t21 10/15 06:28低能智障綠狗又再打手槍了

gogen 10/15 06:30還裝死不認帳

gogen 10/15 06:31http://i.imgur.com/3aWg76m.jpg

cg323 10/15 06:33那DPP的獻金查不查? 畢竟他們掌握最大權力~

gogen 10/15 06:38cg323 你要先提供證據去檢舉dpp

gogen 10/15 06:38柯案是鍾小平拿證據具名檢舉才辦

gogen 10/15 06:40柯案不是dpp要辦的,是kmt的人檢舉的

gogen 10/15 06:40柯,蔥跟館一直鬼扯政治迫害

gogen 10/15 06:40真的有要迫害柯,何需等現在??

teke 10/15 06:45總統選舉時就可爆出來朱亞虎行賄啦~那那時

teke 10/15 06:45怎沒迫害?可見是後來有證據才辦的

gogen 10/15 06:52teke 有證據查辦叫迫害???

fewhy 10/15 06:57一堆神精病 霉體

audic 10/15 06:59認罪210惹還在無罪推定 ,多少錢而已

audic 10/15 06:59還被還押就是大尾金流沒交代

cg323 10/15 07:00對不起~我不該妄議朝庭~DPP最乾淨清廉了!!

teke 10/15 07:05我只是說民眾黨所說的迫害是謬論

minishrike 10/15 07:07樓上就是來胡說八道的

pico80286 10/15 07:14大水庫轉到小水庫至少450阿

lobinxxx 10/15 07:15要什麼交代,巴不得柯死刑,怎麼可能翻

lobinxxx 10/15 07:15車,那一定只是還沒查到。

pico80286 10/15 07:15line的對話很可怕捏,沒救了耶

Eldnine 10/15 07:20想太多 搞不好就現金流

Eldnine 10/15 07:21某間在地球的空屋 塞滿現金 這太簡單了

pico80286 10/15 07:21鄭也才收500耶,要不要藍白去立法收多

pico80286 10/15 07:21少不算貪污,圖利除罪化好不好

Eldnine 10/15 07:21一天點交一點 一天塞一點

Eldnine 10/15 07:21弄個1年半載的 叫貨運也來送

Eldnine 10/15 07:21這不就好幾十億了

Eldnine 10/15 07:21找人頭就好了阿

Eldnine 10/15 07:23錢搞不好柯文哲是要花個3 5 代的 有差嗎

Eldnine 10/15 07:24然後又說不定京華城金流是其約未來式

Eldnine 10/15 07:25你他媽深山野嶺 貨車一次就載多少了

bibbyfan 10/15 07:26承認沒金流很難,綠畜全家全部被抓去羈

bibbyfan 10/15 07:26押看看

pico80286 10/15 07:30還在沒金流喔,哈

WTF55665566 10/15 07:34擺明就洗錢啊 才會難查 還行之有年

WTF55665566 10/15 07:36一個污點滿滿的政客居然能靠網軍公

WTF55665566 10/15 07:36關宣傳把自己包裝成聖人海一堆零知

WTF55665566 10/15 07:36草人信,難怪他會貪這麼大了

kluwer2021 10/15 07:39政治迫害

letmesee3085 10/15 07:49要不要查清德宗的,可能比較好查內

fireoldman 10/15 07:56畢竟柯也知道直接拿現金進口袋一定完

fireoldman 10/15 07:56蛋 所以才成立政黨 基金會 木可 來收

fireoldman 10/15 07:56集資金 遊走法律灰色地帶

heyhey00007 10/15 07:58要查賴的,拿證據去提告啊,講誰都

heyhey00007 10/15 07:58會,說不過就說黨怎樣,柯這樣了還

heyhey00007 10/15 07:58覺得政治辦案嗎

swpoker 10/15 07:58小草崩潰就是爽啊

WTF55665566 10/15 07:59不止灰色地帶 根本踩線了好嗎 只是

WTF55665566 10/15 07:59靠著過去包裝的形象持續詐騙 在選民

WTF55665566 10/15 07:59面前跟財團面前兩個嘴臉 婊子還想立

WTF55665566 10/15 07:59貞節牌坊

swpoker 10/15 08:02德宗跟萬安一樣都是要當總統的,自己是絕

swpoker 10/15 08:02對碰不得的

hjk56789 10/15 08:03小草變成洗錢幫兇

genius1031 10/15 08:06所以查金流高手查到沒

yc410 10/15 08:12刪民智少看點

原來你們網軍是八點上班 演習辛苦了,只有你們要負責出勤

※ 編輯: Luba (101.12.32.232 臺灣), 10/15/2024 08:13:49

kendiv 10/15 08:15Mg149的放大版..把一堆人扯下水看會不會無

kendiv 10/15 08:15

chaker 10/15 08:19棒!強烈推薦以上方式都查查全台政客

paulin0613 10/15 08:30沒錯,這次洗錢模式就是MG149的精進版

paulin0613 10/15 08:30本,推原po詳細的洗錢分類

david228 10/15 08:32笑死,小草拿不出證據就開始說你好大我

david228 10/15 08:32好怕

david228 10/15 08:34有罪推定怎麼了嗎?無罪推定是法院的事

david228 10/15 08:34,阿燦沒起訴前,小草有在無罪推定嗎?

RLH 10/15 08:42綠圾一向放完屁拉完屎就拍拍屁股當沒自己的事

RLH 10/15 08:42 繼續興風作浪 交代什麼 蔡英文丟出台灣價值

RLH 10/15 08:42誰知道她到底在講什麼

do125795 10/15 08:42看到還有小草在護航 就覺得可悲

do125795 10/15 08:43估計護航的都有拿到好處吧

do125795 10/15 08:43畢竟狗廁薪水來源之一

kingkidd 10/15 08:46純噓樓上莮

kent315 10/15 09:06怎不想說根本就沒這東西

bobo73518 10/15 09:19雜草趕緊提供證據給那條狗 牠會搖尾表

bobo73518 10/15 09:19示開勳

bettyshinn 10/15 09:31雜草要不要開一篇文出來岔賭,沒有這

bettyshinn 10/15 09:31件事

iamgodisme 10/15 09:46「如有屬實」,過幾個禮拜就見真章的

iamgodisme 10/15 09:46東西,大家還要急著上車幹嘛,我比較

iamgodisme 10/15 09:46好奇之前爆的女色風波後續怎麼沒了

chowyc 10/15 10:43那USB的數字又一個被證實是金錢了,柯文哲

chowyc 10/15 10:43有要向社會交代他為什麼說謊嗎?

locer 10/15 11:41金流就查出來周雅虎也認罪了小草還在沒金流