[討論] 是阿洗錢,但哪裡違法?
耶耶耶塔綠斑很奇怪耶
柯博堯是成年人 為什麼不能開公司營利??
只是剛好公司登記在爸爸的黨部樓下啊
有本事去檢舉啊 哪裡違法????
就算是洗錢 也要有證據
智堯資訊若有提供服務給木可公司=洗錢?????
塔綠斑的法律常識是在哪學的???
是啊可能在社會觀感上叫做洗錢,但哪裡違法???
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.41.8 (臺灣)
※ PTT 網址
→
nPLRXm1EoU/
→
整理好了不看是要叫什麼
→
誰來幫一樓縮一下網址
噓
去跟法官說
推
時力是睡醒了 知道要挽回回頭草喔?
→
#反串要先聲明
76
[問卦] 洗錢到底怎麼洗?社會新聞很多觸犯洗錢防制法,老百姓在銀行提款太多錢,就要送調查局(自身經驗)。 聽說黑道幫忙洗錢,有很多管道(老司機才知道連鎖店家)。 但是我素來奉公守法,根本不懂洗錢,為什麼需要洗錢? 請問你各位洗錢到底怎麼洗? --![[問卦] 洗錢到底怎麼洗? [問卦] 洗錢到底怎麼洗?](https://img.youtube.com/vi/UJKD8fZ5UuE/mqdefault.jpg)
46
[爆卦] 洗錢防制修正案,黨團協商上半場的逐字稿剛有新聞出來了,但脈絡有待加強這是我整理的逐字稿 (上半場) 黃國昌: –11:57:40 事實上這次的修法只加了一個最低的刑度,是一年以上,本來全部是7年以下,沒有加最 低刑度,這次改,按照不同的金額,等於是在法條的結構上分成兩極,先講一億以下,![[爆卦] 洗錢防制修正案,黨團協商上半場的逐字稿 [爆卦] 洗錢防制修正案,黨團協商上半場的逐字稿](https://img.youtube.com/vi/yUx5lB4mhZk/mqdefault.jpg)
17
[ 好雷] 會計師的故事設定問題我昨天看了會計師,一個把蝙蝠俠+John Wick + 雨人混在一起,成了一個別有風味的懸 疑動作片。 看完了覺得很精彩,來板上看大家心得。 但是看了大家心得覺得很疑惑。 大部分的心得都有提到男主幫黑幫洗錢,然後反手告密給財政部犯罪部門。11
Re: [新聞] 21歲情侶檔是詐團主謀!開千萬豪車戴名錶 養28人「科技以下是產業結構介紹: 中國人與台灣人的非法所得,黃賭毒,各種犯罪。因為錢不方便直接進中國或台灣的金融系統,需要合法洗錢到世界各地。 第一代產業概況: 中國老闆出錢,請在菲律賓的中國人或台灣人頭,在菲律賓開設遊戲公司。請台灣人到菲律賓去利用遊戲來洗錢。用支付寶買點數,透過國際換匯,使錢轉到菲律賓變美金。 為什麼要請台灣人當人頭與員工?而不是中國人?7
[問卦] 提供帳戶/賣賬戶給人有沒有刑責?如題 最近一堆把自己銀行帳號提供給別人使用賺錢 然後又賣可控結果被關起來 其實基本上就是去當人頭戶給人家洗錢詐騙用 等非法用途 好奇把個人銀行帳戶賣給別人用這行為有違法嗎?![[問卦] 提供帳戶/賣賬戶給人有沒有刑責? [問卦] 提供帳戶/賣賬戶給人有沒有刑責?](https://img.appledaily.com.tw/aws/global/images/fb.png)
2
[討論] 木可看起來合法吧一堆塔綠班在那裡耍智障 到底哪裡不合法? 木可也真的有幫忙做事 錢過去老實說看不出有什麼問題 最多就觀感不佳3
[問卦] 藉由科技能解決違法問題嗎?如題 現在科技日新月異 有些做深度學習的更是超越人腦 而台灣社會 存在各種違法事項4
[問卦] 說真的,你在乎洗到美國的7億嗎?還記得因為洗錢被美國凍結的那7億嗎? 美國政府是全世界金融監控、洗錢防制最嚴格的國家 說真的,連怎麼洗錢都不懂的人,是代表沒資格擁有這筆錢的 我的意思是,不管你用甚麼方法和手段, 只要能夠躲避洗錢的證據,美國政府是有理由坐視不管的X
Re: [閒聊] 陳明文300萬事件是否證明洗錢防治法無效洗錢防制可怕的地方 是在於員工的自我膨脹 到處都是 例如公司要增資 檢視資金來源當然沒問題
[問卦] 洗錢為什麼違法洗錢是把非法的錢變成合法的錢的過程 假設一個人今天去賭場賭博贏得10000元( 犯罪沒被警察抓到) 明天拿10000元去銀行存 這樣是不是這個人也算洗錢罪 --