Re: [閒聊] 風控與防詐
剛剛注意到app最上方有一個防詐騙的宣導,點進去可以看到可能會被誤解為被詐騙的行為,如果正常用戶避免類似的流程似乎就可以避免無端被人工審核拖延出金的問題?
https://i.imgur.com/zzQHmqO.jpeg
https://i.imgur.com/X7UffU7.jpeg
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※ PTT 網址
噓
原來鏈上玩家都是被騙的 放在他家的錢包才是正途 好個
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喧賓奪主的主張
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從這宣導開起來是銀行-max兩點一線就不會突然不給出金
推
其實給完全不懂的人看,照別人的話在操作的,多少有
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點作用。懂得人自然知道自己在做什麼。
推
我猜我被風控是因為有出金到冷錢包以及從冷錢包轉幣到交易所
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註:大家討論這個純粹只是不想無端被風控
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或是請官方直接講清楚確定沒有詐騙疑慮的正常行為讓大家照
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著做,以免正常用戶無端被風控卡錢造成不信任感
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記得貼原文網址啊
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看完就知道 是講給被詐騙的小白聽的
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給新人看那沒問題
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台幣入,然後 usdt 出到一個不是交易所的未知地址,的
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確跟詐騙集團的行為很像
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大本營騙你
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台幣入max再入幣安買賣本就很正常 價格好多了
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所以避免轉冷錢包被誤會
噓
護航 弱爆了
推
因為全台被詐騙通知165的都是說上面寫的做
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不是護航好嗎?只是想找出一個完全不會沒事被審核卡錢的無
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妄之災
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被詐騙根本活該 隨便一個人要你匯款就匯?台股都玩不完了
推
官方:以後不要用max.
噓
不要用就不會有風控了,人家要搞你可以找千百萬個理
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由
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怪天怪地就是不怪自己 笑死
噓
大家用自己MAX不就是想要在MAX買幣?難道想要用MAX是
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想要看個幣價漲跌而已
1X
首Po看起來Max最近強化風控的事件在板上鬧得沸沸揚揚,但其實很多人不知道,過去兩年來詐? 警示戶有6成多是MaiCoin +Max的用戶,檢警能追回來的受害金流微乎其微,也蠻多人在哀? 憑什麼平台可以風控,以下提供最近制定之法規供參考。 當然很多正常的用戶被風控,造成不便,但不可否認更多的犯罪者利用監管真空的情況下利 用平台洗錢犯罪,造成這麼多人家破人亡,只是新聞沒報而已。6
我來說一點大實話啦 1. 現在的風控 就是狗屁不通 MAX現在為了處理風控案 加班全力拚也沒用 還是一堆人卡在那11
我出金約50萬測試結果一天入帳 但是我的帳號往來極為單純 就是國內銀行出金帳號<—>幣安 很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己 不知道是否是這樣單純就不會審核?1
先說結論,被控了四天 本韭今年才入坑+開戶 ACE、幣托、MAX都有開,但後來覺得MAX app介面較好操作所以用MAX居多 我就當股票玩,開戶以來只有入金出金台幣買賣虛擬貨幣、開機器人 提幣只有一次無聊測試提10usdt到我的幣托帳戶,除此之外帳戶沒有任何台幣以外的進出
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[閒聊] MAX風控出入金提領狀況整理廢話不多說,去了一趟Maicoin門市跟員工問了近期風控事情,以下幾點 但我沒有錄音錄影信不信由各位判斷 1.因詐騙猖獗多數在此平台出入導致被金管會盯上(主因) 逼不得把風控等級相對低檔位拉到風控接近滿級32
[閒聊] MAX能撐過擠兌潮嗎?一開始被要求風控所以卡用戶出金可能是真的,但現在卡出金引發用戶擠兌潮,會不會讓 MAX要倒了? --10
[問卦] 只有我覺得政府已很認真宣導防詐了嗎我看台灣現在經常播放防詐騙的廣告 也很多宣導傳單 海報 ATM也一直播放防詐影片 然後匯款用途 銀行行員也都會問半天 只有我覺得政府已經很認真宣導防詐了嗎 --11
Re: [閒聊] MAX風控知道大家都很不爽自己被max風控 但希望被風控的人能敘述更多的細節 像是自己的max帳號大概申請了幾年 出金的次數和頻率 之前有看到臉書有人在徵人8
Re: [新聞] 唐鳳曝手機門號「內建防詐App」!最快今年Whoscall 已經爛掉了... 在反詐騙上,Whoscall 對於警戒心不足的人更有害 當它沒有跳警告就完全信任來電 檔一些騷擾電話還行,但廣告本身就夠騷擾 類似的 APP 還不如 google phone4
[問卦] 各位覺得需不需要創防詐騙板?就是啊 小弟前幾天在郵局 坐在椅子上 突然唉唷夭壽有人講話很大聲很激動 說什麼詐騙啦劈裡啪啦的 欸我人生第一次現場看到有人正在被詐騙耶4
[問卦] 過年銀行群發防詐簡訊通知,是多怕?小年夜就收到一堆銀行發防詐騙簡訊, 各銀行APP進入就會提醒防詐騙聲明, 警廣每段節目一定會提醒防詐騙, 其他廣播節目也會播出中央的防詐廣告, 政府防詐經費是不是只能做到這樣,抓不到,只能用提醒的,3
Re: [新聞] 唐鳳出手了!「防詐新招」曝光鄉民全崩潰防詐新招之一: 國外打電話回台灣, 會先有一段語音提示該通電話為國際電話....之類的, 結果一開始我和我家兩老都不知道, 我打Skype out回家(不好意思, 兩老不會用智慧型手機) 美國端:3
[問卦] 如果防詐騙有SOP會長怎樣?詐騙猖獗,從手機簡訊、電子郵件到社群軟體,真的是各式各樣五花八門。 舉凡家人朋友鄰居同事,隨便問一下都有被詐騙的故事,搞得人心惶惶。 除了多留意新聞上的防詐宣導外,只能提醒自己不要貪小便宜,天底下沒有白吃的午餐。 如果要設計防詐SOP的話,各位會怎麼設計呢? -----