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Re: [閒聊] 風控與防詐

看板DigiCurrency標題Re: [閒聊] 風控與防詐作者
m180
(月薪180)
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我出金約50萬測試結果一天入帳
但是我的帳號往來極為單純
就是國內銀行出金帳號<—>幣安
很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己

不知道是否是這樣單純就不會審核?

此外 我國外有被風控過
要我提供一年份銀行明細
偏偏那銀行帳號很少用
最後我問如果風控資料沒法提供會怎樣
處理專人回答 最壞狀況帳號餘額可以領出後刪除帳號並不得再申請

這邊請注意一下 最壞狀況錢還是得還你

交易所不要把自己定位成檢調單位

你早就只是個平台
不做生意也要還錢
要凍結帳號是銀行和法院的事
不要拿雞毛當令牌


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※ PTT 留言評論
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m18009/10 13:23幣安是指當初也認證過的幣安帳號證明自己的

m18009/10 13:25強調一下。下半段描述是指國外的交易所

wahaha9909/10 13:27你難得發點有意義的東西 給推

wahaha9909/10 13:27重點是風控不等於有犯罪 誰給MAX可以無限風控禁提的

wahaha9909/10 13:27太上皇權限的

wahaha9909/10 13:28法律都寫得不清不楚 政府各種擺爛

wahaha9909/10 13:28這國家忙著藍綠白惡鬥就飽了

zxc741qaz12309/10 15:34今天提領台幣終於成功了 不用交資料 謝謝各位大大努

zxc741qaz12309/10 15:34力爭取

m18009/10 15:37因為被這消息影響導致強烈的煩躁感,既然我出金已有領到,

m18009/10 15:37暫時不會再發言。

ripple012909/10 18:16其實要資料很沒意義,詐團做偽造文書根本是他們專業

ripple012909/10 18:16。等有司法部門的公文才封鎖才是王道好嗎。要資料只

ripple012909/10 18:16是搞一般人而已,根本擋不了詐團。

a11103nise09/10 20:56感謝分享心得

gajo156409/11 02:14推 台灣很多做法很差 沒把客戶當人還沒自覺

rita33cool109/11 07:24我也是這麼單純的出入金,9/4提500U可以,9/6提2000U

rita33cool109/11 07:24被卡,MAX就是這麼不講道理

zz75422709/11 08:08其實從銀行端看到的這段人頭帳戶在平台上的交易行為大

zz75422709/11 08:08多是只入金不出金,都把u轉到冷錢包(欸不怕詐騙集團知

zz75422709/11 08:08道)鎖平台上錢包是比較暴力的做法,反而鎖到正常人

now9909/11 11:15卡二天受不了,已投訴總統府請賴神還我錢

cat65423109/11 11:19老客戶 不常用 昨天出台幣79000 顯示1~3天 今天收到

cat65423109/11 11:28大概一年入ETH出台幣一次

m18009/11 17:03rit大 你的出入金流程可以詳細說明嗎?

hcder412609/11 19:55MAX交易所真的很棒 過了幾天才又寄信來要資料 然後回信

hcder412609/11 19:56抱怨錢卡太久 他竟然回我日後請使用其他交易所操作

hcder412609/11 19:57真的很棒的交易所

VividAria09/11 19:58都IPO了 哪會在意散戶小錢zzz

rita33cool109/12 06:44回覆m180 9/4台幣入金約500U的金額,入金完買U, 買

rita33cool109/12 06:44完U提到其他交易所,提領過程很順利。9/6台幣入金台

rita33cool109/12 06:44幣約2000U的金額,隨後買了U,再次提領到相同交易所

rita33cool109/12 06:44地址,然後就被風控了

m18009/12 06:59和我不太一樣 我幾乎每個月都走出金台幣回銀行 也就是雙向

rita33cool109/12 07:06有沒有出金回台幣對Max意義不一樣嗎?我錢照樣洗一波

rita33cool109/12 07:06

m18009/12 08:23天曉得?有進有出才合理不是? 但也可能都還沒獲利了結領回