Re: [閒聊] 風控與防詐
我出金約50萬測試結果一天入帳
但是我的帳號往來極為單純
就是國內銀行出金帳號<—>幣安
很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己
不知道是否是這樣單純就不會審核?
此外 我國外有被風控過
要我提供一年份銀行明細
偏偏那銀行帳號很少用
最後我問如果風控資料沒法提供會怎樣
處理專人回答 最壞狀況帳號餘額可以領出後刪除帳號並不得再申請
這邊請注意一下 最壞狀況錢還是得還你
交易所不要把自己定位成檢調單位
你早就只是個平台
不做生意也要還錢
要凍結帳號是銀行和法院的事
不要拿雞毛當令牌
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幣安是指當初也認證過的幣安帳號證明自己的
強調一下。下半段描述是指國外的交易所
你難得發點有意義的東西 給推
重點是風控不等於有犯罪 誰給MAX可以無限風控禁提的
太上皇權限的
法律都寫得不清不楚 政府各種擺爛
這國家忙著藍綠白惡鬥就飽了
今天提領台幣終於成功了 不用交資料 謝謝各位大大努
力爭取
因為被這消息影響導致強烈的煩躁感,既然我出金已有領到,
暫時不會再發言。
其實要資料很沒意義,詐團做偽造文書根本是他們專業
。等有司法部門的公文才封鎖才是王道好嗎。要資料只
是搞一般人而已,根本擋不了詐團。
感謝分享心得
推 台灣很多做法很差 沒把客戶當人還沒自覺
我也是這麼單純的出入金,9/4提500U可以,9/6提2000U
被卡,MAX就是這麼不講道理
其實從銀行端看到的這段人頭帳戶在平台上的交易行為大
多是只入金不出金,都把u轉到冷錢包(欸不怕詐騙集團知
道)鎖平台上錢包是比較暴力的做法,反而鎖到正常人
卡二天受不了,已投訴總統府請賴神還我錢
老客戶 不常用 昨天出台幣79000 顯示1~3天 今天收到
大概一年入ETH出台幣一次
rit大 你的出入金流程可以詳細說明嗎?
MAX交易所真的很棒 過了幾天才又寄信來要資料 然後回信
抱怨錢卡太久 他竟然回我日後請使用其他交易所操作
真的很棒的交易所
都IPO了 哪會在意散戶小錢zzz
回覆m180 9/4台幣入金約500U的金額,入金完買U, 買
完U提到其他交易所,提領過程很順利。9/6台幣入金台
幣約2000U的金額,隨後買了U,再次提領到相同交易所
地址,然後就被風控了
和我不太一樣 我幾乎每個月都走出金台幣回銀行 也就是雙向
有沒有出金回台幣對Max意義不一樣嗎?我錢照樣洗一波
了
天曉得?有進有出才合理不是? 但也可能都還沒獲利了結領回
1X
首Po看起來Max最近強化風控的事件在板上鬧得沸沸揚揚,但其實很多人不知道,過去兩年來詐? 警示戶有6成多是MaiCoin +Max的用戶,檢警能追回來的受害金流微乎其微,也蠻多人在哀? 憑什麼平台可以風控,以下提供最近制定之法規供參考。 當然很多正常的用戶被風控,造成不便,但不可否認更多的犯罪者利用監管真空的情況下利 用平台洗錢犯罪,造成這麼多人家破人亡,只是新聞沒報而已。6
我來說一點大實話啦 1. 現在的風控 就是狗屁不通 MAX現在為了處理風控案 加班全力拚也沒用 還是一堆人卡在那2
剛剛注意到app最上方有一個防詐騙的宣導,點進去可以看到可能會被誤解為被詐騙的行為 ,如果正常用戶避免類似的流程似乎就可以避免無端被人工審核拖延出金的問題? --1
先說結論,被控了四天 本韭今年才入坑+開戶 ACE、幣托、MAX都有開,但後來覺得MAX app介面較好操作所以用MAX居多 我就當股票玩,開戶以來只有入金出金台幣買賣虛擬貨幣、開機器人 提幣只有一次無聊測試提10usdt到我的幣托帳戶,除此之外帳戶沒有任何台幣以外的進出
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[閒聊] 玉山銀行刁難顧客外匯匯出?我最近要匯出美元到國外交易所買幣 禮拜一的時候匯53xx美元,傍晚的時候打來說我的錢是從台北富邦帳戶轉入的 問我帳戶是誰的,我說是我的 他們就說要提供台北富邦近3個月的交易明細 我也下載也提供了,他們收到後就幫我匯出了33
[閒聊] MAX風控出入金提領狀況整理廢話不多說,去了一趟Maicoin門市跟員工問了近期風控事情,以下幾點 但我沒有錄音錄影信不信由各位判斷 1.因詐騙猖獗多數在此平台出入導致被金管會盯上(主因) 逼不得把風控等級相對低檔位拉到風控接近滿級26
[閒聊] max帳號凍結入金我max帳號好像2年前辦的,期間入金過2次都是成功的,但是最近想再入金轉帳都失敗。 (入金後都是馬上轉到幣安,沒有在max掛單買過幣) 問一下客服才知道入金帳號被凍結,23
[問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號大家好 我之前在高鐵晚鳥票網站跟人家購買過高鐵票 2023.4月底我轉帳給A賣方 我也拿到票 (事後看很怪 是全票價格 他賣我8折價錢) 今天剛好又要買車票 找到另一個B賣家要購買車票 結果B賣家回信給我 只是要警示大家 特定幾個帳號是詐騙集團(A賣家的帳號)23
謝謝Max交易所陪伴 (發幣安紅包)抱歉 最後一篇了 一直佔版面很抱歉 就在歷經風控18天後剛剛到帳了 謝謝max讓我理性了18天11
Re: [閒聊] MAX風控知道大家都很不爽自己被max風控 但希望被風控的人能敘述更多的細節 像是自己的max帳號大概申請了幾年 出金的次數和頻率 之前有看到臉書有人在徵人5
[問題] 玉山銀行刁難顧客外匯匯出?我最近要匯出美元到國外虛擬貨幣交易所買幣 禮拜一的時候匯53xx美元,傍晚的時候打來說我的錢是從台北富邦帳戶轉入的 問我帳戶是誰的,我說是我的 他們就說要提供台北富邦近3個月的交易明細 我也下載也提供了,他們收到後就幫我匯出了9
Re: [閒聊] 請問大家閒置的USDT、usdc都放哪?經歷放中心化交易所質押借貸平台 特別是質押借貸平台 每次提領都有一種會不會突然凍結帳號 不給你提的害怕情緒 反而是幣安在上次各國要求封鎖俄羅斯資產2
[請益] 股東會通知書上面的不明銀行帳號之前都沒注意看過股東會通知書 最近收到富邦金的瞄了一下 發現上面 "現金股利領取方式申請書" 裡原登記銀行帳號 是我往來的券商的銀行沒錯 但是銀行帳號是沒看過的帳號號碼 也不是我的存款帳號或券商帳號2
[請益] 出金帳號填成國內台幣帳號 (嘉信)本身使用嘉信 在測試出金的時候 收錢的國內帳號 誤填了台幣的帳號 (行號跟地址和本人名稱皆正確) (因為是匯出美金 , 正常應該要填入美金帳號) 早上睡醒才想起這件事 , 請問該怎麼修正?