Re: [閒聊] 風控與防詐
先說結論,被控了四天
本韭今年才入坑+開戶
ACE、幣托、MAX都有開,但後來覺得MAX app介面較好操作所以用MAX居多
我就當股票玩,開戶以來只有入金出金台幣買賣虛擬貨幣、開機器人
提幣只有一次無聊測試提10usdt到我的幣托帳戶,除此之外帳戶沒有任何台幣以外的進出我也沒有冷錢包
上個週末看到風控鬧的沸沸揚揚,想說剛好近期也想退坑
就一次把帳戶的幣賣掉出金台幣,大概100萬
(金額有點大,這是我唯一想到可能被風控的原因)
星期一出金就被要求提供銀行往來明細,接著告知要7-14個工作天審核zzz
但如前面提到,我的帳戶進出近乎單純,所以現在是質疑我的銀行帳戶是非法的?
但帳戶也是你們審過才可以綁定的,而且質疑銀行帳戶涉及詐騙是執法單位的工作吧
那為什麼風控期間,MAX帳號還是可以買幣,不是應該整個凍結嗎?
我也不覺得三個月銀行往來明細上面看得出什麼
我一個市井小民,帳戶有每個月公司發的薪水
也很多刷卡記錄、行動支付、匯款收款給家人朋友吃飯和繳房租
硬要說也很亂,要懷疑某個往來對象是不法的我自己也不知道怎麼證明
風控的第一天我也打電話去金管會留資料,看有沒有機會加速 (真正的詐騙集團會這麼坦蕩蕩??
結論是終於在今天拿到錢,中間也寄mail和在app文字客服催促和抱怨過
以後不會再用交易所了,本韭還是買虛擬貨幣ETF、Coinbase股票就好
風控不是不行,畢竟台灣詐騙集團真的猖獗
但沒有一個標準,也沒有承諾審核要多久
今天還好我暫時不缺錢,可以慢慢等他審核
萬一之後急用呢?
我怎麼知道會不會再次被列為風控對象,審核n*(7-14)個工作天才把錢還我
看前面某篇大大的文才知道問題源頭應該是金管會
突然一個掃蕩詐騙的政策下來,MAX本身也不知所措
但搞成這樣肯定很多人都不敢再用了
※ 引述 《m180》 之銘言:
: 我出金約50萬測試結果一天入帳
: 但是我的帳號往來極為單純
: 就是國內銀行出金帳號<—>幣安
: 很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己
:
: 不知道是否是這樣單純就不會審核?
:
: 此外 我國外有被風控過
: 要我提供一年份銀行明細
: 偏偏那銀行帳號很少用
: 最後我問如果風控資料沒法提供會怎樣
: 處理專人回答 最壞狀況帳號餘額可以領出後刪除帳號並不得再申請
:
: 這邊請注意一下 最壞狀況錢還是得還你
:
: 交易所不要把自己定位成檢調單位
:
: 你早就只是個平台
: 不做生意也要還錢
: 要凍結帳號是銀行和法院的事
: 不要拿雞毛當令牌
--
為什麼我第五天了 提USDT到幣安也沒任何進展 禮拜一也
打過金管會了
看板上有人被控十幾天 也有人給了銀行往來明細當天就解除的,不知道他們審核的標準
max就是爛
我問客服了 台幣可能退比較快 幣安還要評估地址安全性
啥的 我改成台幣返還看看了@@
哇賽 越看越覺得錢洞很大 用戶是不是該集體行動要求金
管會派人稽核是不是有虧空了?
已刪除Max
猜猜多久會爆?
珍惜生命,遠離MAX
1X
首Po看起來Max最近強化風控的事件在板上鬧得沸沸揚揚,但其實很多人不知道,過去兩年來詐? 警示戶有6成多是MaiCoin +Max的用戶,檢警能追回來的受害金流微乎其微,也蠻多人在哀? 憑什麼平台可以風控,以下提供最近制定之法規供參考。 當然很多正常的用戶被風控,造成不便,但不可否認更多的犯罪者利用監管真空的情況下利 用平台洗錢犯罪,造成這麼多人家破人亡,只是新聞沒報而已。6
我來說一點大實話啦 1. 現在的風控 就是狗屁不通 MAX現在為了處理風控案 加班全力拚也沒用 還是一堆人卡在那11
我出金約50萬測試結果一天入帳 但是我的帳號往來極為單純 就是國內銀行出金帳號<—>幣安 很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己 不知道是否是這樣單純就不會審核?2
剛剛注意到app最上方有一個防詐騙的宣導,點進去可以看到可能會被誤解為被詐騙的行為 ,如果正常用戶避免類似的流程似乎就可以避免無端被人工審核拖延出金的問題? --
爆
Re: [心得] 凱基詐騙分享我是從事刑事工作的 不用懷疑,這些都是詐騙 最多受理過一個阿伯被騙1400多萬還一直以為自己在買賣股票 還看過下重本做了個國泰app 只在google market上架(有時候不得不佩服蘋果上架雖然機車但真的少很多亂七八糟的33
[閒聊] MAX風控出入金提領狀況整理廢話不多說,去了一趟Maicoin門市跟員工問了近期風控事情,以下幾點 但我沒有錄音錄影信不信由各位判斷 1.因詐騙猖獗多數在此平台出入導致被金管會盯上(主因) 逼不得把風控等級相對低檔位拉到風控接近滿級11
Re: [閒聊] MAX風控知道大家都很不爽自己被max風控 但希望被風控的人能敘述更多的細節 像是自己的max帳號大概申請了幾年 出金的次數和頻率 之前有看到臉書有人在徵人17
[閒聊] MAX出金問題近期想辦些貸款遇到以下問題 在MAX上販售USDT後 出金台幣回台幣帳戶 代書說:銀行人員一定會問我「現代財富」是什麼款項 請問大大 一般如何解釋這筆款項呢?11
[閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所Maicoin/Max 現代財富科技有限公司 以下我就簡稱Max 事情是這樣的 上禮拜三8/21入了2萬台約600u 準備提幣到幣安 卻被通知說被風控2
[閒聊] 除了MAX之外的轉台幣交易所如題 MAX之前常莫名原因被風控 只有買轉帳台幣入金買USDT後入幣安 與幣安轉回MAX後換台幣入銀行帳戶這兩種需求 請問有其他的交易所推薦的嗎 謝謝